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La plataforma de verificación de identidad global de Token of Trust ayuda a los comerciantes a combatir el fraude y facilitar la confianza en las transacciones online. Descubre más sobre Token of Trust

Clear View KYC es una nube de apoyo para AML (lucha contra el blanqueo de dinero) y CTF (financiación antiterrorista). Descubre más sobre Clear View KYC

Software de AML para PEP (personas expuestas políticamente) y una selección de listas de sanciones para ayudar a las empresas a cumplir con las regulaciones de AML/CTF. Descubre más sobre NameScan

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Ondato proporciona soluciones contra el lavado de dinero, contra la financiación del terrorismo y para el cumplimiento de las normas antifraude para empresas. Descubre más sobre Ondato

Solución de gestión de riesgos y creación de informes que ayuda a las empresas a realizar cribados de AML/CTF (financiación antiterrorista, por sus siglas en inglés) con base en estándares globales. Descubre más sobre MemberCheck

Escanea y supervisa a tus clientes en función de múltiples listas de sanciones, PEP (personas políticamente expuestas, por sus siglas en inglés) y de vigilancia mediante los servicios de supervisión y cribado de AML (normas antilavado de dinero, por sus siglas en inglés) de iDenfy. Descubre más sobre iDenfy

Nuestra solución permiten recopilar y analizar en segundos, la mayor cantidad de información de cada usuario, para ayudar a obtener un máximo nivel de conocimiento del cliente. Descubre más sobre Identification as a Service

Configura el acceso a los datos, establece los derechos de los firmantes, protege con detección continua, evita el fraude y reduce el riesgo con los controles de las cuentas por pagar.

Este desarrolla soluciones de software GRC con visión de futuro, diseñadas para servir a organizaciones con múltiples subsidiarias.

Implementa esta herramienta de prevención del fraude para aumentar las soluciones de AML, reducir el fraude de transacciones y acabar con los clientes incumplidores. Consigue una prueba gratis.

Una plataforma de análisis de datos para encontrar irregularidades, correlaciones y duplicaciones con una sencilla vista de panel.

Solución de prevención del fraude y cumplimiento de AML con funciones de diligencia debida, supervisión de transacciones, creación de informes regulatorios, analíticas y más.

El sistema operativo para empresas de servicios monetarios. Proporciona tasas de cambio, datos de cumplimiento, adquisición de clientes y un sistema de punto de venta.

Plataforma de gestión de riesgos digitales basada en la nube que emplea inteligencia artificial para ayudar a las empresas con la prevención del fraude, identidad, normas y analíticas.

Cumple con las regulaciones contra AML (contra el lavado de dinero, por sus siglas en inglés) mediante tecnología biométrica facial y verificación de documentos.

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KYC Portal automatiza el proceso (usualmente) manual y lento que lleva a cabo tu equipo de cumplimiento en temas nuevos y pasados.

Con el motor de búsqueda de personas más grande del mundo, PIPL es el lugar donde encontrar a la persona detrás de una dirección de correo electrónico, nombre de usuario en redes sociales o teléfono.

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H3M ofrece un software de AML (lucha contra el blanqueo de dinero, por sus siglas en inglés) basado en IA y en cumplimiento con las alertas de verdaderos positivos del 98.4 %. Detecta redes sospechosas en minutos.

Persona ayuda a empresas de todos los tamaños a gestionar de forma fácil y segura programas de verificación de identidad, KYC y AML totalmente conformes a las normas.

Su diseño se orienta a ayudar a las organizaciones a cumplir con los desafíos del mantenimiento de registros, la supervisión y el descubrimiento electrónico.

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DCS verifica y analiza transacciones financieras de los clientes en tiempo real. Crea alertas y bloquea operaciones sospechas.

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Linkurious es una plataforma de visualización gráfica y de análisis utilizada para la detección de fraudes y blanqueo de dinero, así como para inteligencia y ciberseguridad.

Proporciona verificación de identidad digital aprovechando la inteligencia artificial y el aprendizaje automático en datos de confianza en línea y fuera de línea para la autenticación.

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Transaction AI ha ayudado a decenas de instituciones financieras y comerciantes digitales a reducir el fraude y, al mismo tiempo, ahorrar tiempo y dinero.

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