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title: Software para la detección del fraude financiero gratis - Capterra República Dominicana 2026
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# Software para la detección del fraude financiero

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> Los productos de software para la detección del fraude financiero (o software antifraude) ayudan a los sistemas financieros a protegerse del fraude, falsificación, malversación y otros abusos. El software antifraude también puede evaluar a los acreedores en cuanto a robo de identidad, antecedentes penales e impagos. El software para la detección del fraude financiero guarda relación con el software de gestión de riesgos financieros, el software bancario, el software de gestión de carteras y el software para fondos de inversión.

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## Productos

1. [PayPal](https://www.capterra.do/software/179251/paypal) — 4.6/5 (26301 reviews) — PayPal: una de las soluciones de pagos en línea líderes del mundo.
2. [Plaid](https://www.capterra.do/software/174384/plaid) — 4.4/5 (95 reviews) — Plaid es una plataforma tecnológica que permite a las aplicaciones conectarse con las cuentas bancarias de los usuarios.
3. [EBizCharge](https://www.capterra.do/software/135930/ebizcharge) — 4.4/5 (51 reviews) — La pasarela de pago de EBizCharge se integra con soluciones ERP/contables y cestas de comercio electrónico para reducir los costes de procesamiento de tarjetas de crédito.
4. [FraudLabs Pro](https://www.capterra.do/software/152460/fraudlabs-pro) — 4.4/5 (41 reviews) — Examina las transacciones con tarjeta de crédito en busca de fraudes en línea para reducir la devolución de cargos.
5. [Mollie](https://www.capterra.do/software/195767/mollie) — 3.2/5 (35 reviews) — Mollie es una solución de pagos que integra todos los métodos de pagos en una plataforma empresarial y gestiona los pagos recurrentes.
6. [Persona](https://www.capterra.do/software/199701/persona) — 4.8/5 (26 reviews) — Persona ayuda a empresas de todos los tamaños a gestionar de forma fácil y segura programas de verificación de identidad, KYC y AML totalmente conformes a las normas.
7. [NameScan](https://www.capterra.do/software/1034209/namescan) — 4.5/5 (22 reviews) — Software de AML para PEP (personas expuestas políticamente) y una selección de listas de sanciones para ayudar a las empresas a cumplir con las regulaciones de AML/CTF.
8. [IPQS](https://www.capterra.do/software/1015872/ipqualityscore) — 4.9/5 (19 reviews) — IPQS proporciona soluciones innovadoras de prevención del fraude con datos en tiempo real, API avanzadas y configuración de puntuación personalizable.
9. [FraudNet](https://www.capterra.do/software/140814/fraud-net-guardian) — 4.8/5 (17 reviews) — Plataforma de gestión de riesgos digitales basada en la nube que emplea inteligencia artificial para ayudar a las empresas con la prevención del fraude, identidad, normas y analíticas.
10. [Mangopay](https://www.capterra.do/software/183514/mangopay) — 4.3/5 (13 reviews) — Solución de pago integral para plataformas de marketplace, de crowdfunding y de fintech.
11. [FUGU](https://www.capterra.do/software/1029468/fugu) — 4.9/5 (11 reviews) — FUGU ofrece a las empresas de eCommerce una estrategia de prevención del fraude con capacidad de autoaprendizaje de 360°.
12. [Veriff](https://www.capterra.do/software/197760/veriff) — 4.7/5 (3 reviews) — Veriff es una empresa de tecnología global que desarrolla una visionaria plataforma de verificación impulsada por IA.
13. [Web Shield](https://www.capterra.do/software/1065646/web-shield) (0 reviews) — Web Shield agiliza el cumplimiento de KYB para las instituciones de pagos al automatizar la diligencia debida y la supervisión de los comerciantes.

## Categorías relacionadas

- [Software KYC](https://www.capterra.do/directory/34075/kyc/software)
- [Software de facturación recurrente](https://www.capterra.do/directory/30927/recurring-billing/software)
- [Programas de facturación](https://www.capterra.do/directory/30015/billing-and-invoicing/software)
- [Software de gestión de riesgos financieros](https://www.capterra.do/directory/20009/financial-risk-management/software)
- [Verificación de identidad](https://www.capterra.do/directory/33695/identity-verification/software)

## Enlaces

- [Ver en Capterra](https://www.capterra.do/directory/10058/financial-fraud-detection/software)
- [Todas las categorías](https://www.capterra.do/directory)

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## Datos estructurados

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Fraud Protection combina la amplia inteligencia de la red bilateral de PayPal con funciones de aprendizaje automático avanzado y analíticas que permiten a la empresa adaptarse a medida que el negocio y el fraude evolucionan.","image":"https://gdm-catalog-fmapi-prod.imgix.net/ProductLogo/a2af8b29-fd79-4607-80c6-f6b601fc1578.png","url":"https://www.capterra.do/software/179251/paypal","@type":"ListItem"},{"name":"Plaid","position":2,"description":"Plaid es una plataforma tecnológica que permite a las aplicaciones conectarse con las cuentas bancarias de los usuarios. Plaid reduce las barreras de entrada de los servicios financieros haciendo más sencillo y seguro el uso de los datos financieros.","image":"https://gdm-catalog-fmapi-prod.imgix.net/ProductLogo/c91a81bc-9c50-44e0-a9e0-fdddb2c5b27b.png","url":"https://www.capterra.do/software/174384/plaid","@type":"ListItem"},{"name":"EBizCharge","position":3,"description":"La pasarela de pago EBizCharge se integra con más de 50 soluciones de ERP, CRM, contabilidad y comercio electrónico. Ha sido diseñada para reducir los costes de procesamiento entre un 15 y un 40 %, aumentar la eficiencia del procesamiento de pagos, eliminar los registros duplicados, reducir el error humano, mejorar la seguridad y simplificar la experiencia del cliente. EBizCharge ofrece procesamiento móvil y online de tarjetas de crédito, historial de transacciones ilimitado, creación de informes personalizables, facturación electrónica, cifrado seguro, tokenización y más.","image":"https://gdm-catalog-fmapi-prod.imgix.net/ProductLogo/9ee710ab-4636-45ad-bb61-d2f1f6e78d89.png","url":"https://www.capterra.do/software/135930/ebizcharge","@type":"ListItem"},{"name":"FraudLabs Pro","position":4,"description":"El servicio FraudLabs Pro analiza las transacciones con tarjeta de crédito en busca de fraudes en línea. Aumenta las ganancias de los comerciantes de comercio electrónico al reducir el contracargo, mejorar la eficiencia de las operaciones y aumentar los ingresos. Los comerciantes pueden investigar todos los pedidos complejos y de alto riesgo de una manera sencilla mediante el uso de la interfaz administrativa del comerciante.","image":"https://gdm-catalog-fmapi-prod.imgix.net/ProductLogo/9c5ce6bc-3a6f-46f0-af88-128e284dd92b.png","url":"https://www.capterra.do/software/152460/fraudlabs-pro","@type":"ListItem"},{"name":"Mollie","position":5,"description":"Mollie es una solución de pagos que integra todos los métodos de pagos en una plataforma empresarial y gestiona los pagos recurrentes.","image":"https://gdm-catalog-fmapi-prod.imgix.net/ProductLogo/d4ea8287-6dd2-4f60-b168-368fdca94294.png","url":"https://www.capterra.do/software/195767/mollie","@type":"ListItem"},{"name":"Persona","position":6,"description":"Persona ayuda a empresas de todos los tamaños a automatizar cualquier caso de uso relacionado con la verificación de identidades. Ofrece una experiencia de recopilación de PII (información de identificación personal, por sus siglas en inglés) centrada en el cliente y verifica datos, documentos (identificaciones gubernamentales y más) e identidades. Enriquece la información de tus clientes con informes de riesgos de teléfonos, listas de seguimiento y otros informes para administrar programas KYC/AML (conoce a tu cliente/lucha contra el blanqueo de dinero, respectivamente, por sus siglas en inglés) totalmente conformes a las normas. Durante un tiempo limitado, Persona ofrece 500 ID gubernamentales gratuitos con verificaciones opcionales mediante selfie o informes de listas de seguimiento de Persona Watchlist por mes. Prueba esta plataforma hoy mismo.","image":"https://gdm-catalog-fmapi-prod.imgix.net/ProductLogo/44ba5639-45ef-44e4-9674-32cf520ce312.jpeg","url":"https://www.capterra.do/software/199701/persona","@type":"ListItem"},{"name":"NameScan","position":7,"description":"NameScan: una plataforma integrada todo en uno que ofrece servicios contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Cumple con las regulaciones AML/CTF (lucha contra el blanqueo de capitales/financiación del terrorismo, por sus siglas en inglés). Evita las consecuencias derivadas del incumplimiento de las regulaciones AML/CTF supervisando, entregando y comparando en tiempo real los datos de sanciones globales. Abarca todas las principales listas de vigilancia globales, como las de la ONU, la UE, el DFAT y la OFAC, así como miles de listas gubernamentales y legales.","image":"https://gdm-catalog-fmapi-prod.imgix.net/ProductLogo/c6abb0af-df48-4bd2-bdc1-d6bfd27bab4a.png","url":"https://www.capterra.do/software/1034209/namescan","@type":"ListItem"},{"name":"IPQS","position":8,"description":"IPQS proporciona destacadas soluciones de prevención del fraude y produce los datos más actualizados y enriquecidos disponibles. Las API y conjuntos de datos avanzados se especializan en la prevención del fraude en tiempo real y con una elevada precisión mediante una red honeypot contra ciberamenazas. Abarca escaneo de IP, dispositivos, correo electrónico, números de teléfono y URL en todo el mundo. Este conjunto de herramientas ofrece configuraciones de puntuación personalizables y una puntuación de fraude sencilla para facilitar la detección. Con IPQS, las empresas pueden evitar proactivamente el fraude y obtener una UX fluida.","image":"https://gdm-catalog-fmapi-prod.imgix.net/ProductLogo/c1dce6f3-2dde-4b10-988c-8f4dadd3baf7.png","url":"https://www.capterra.do/software/1015872/ipqualityscore","@type":"ListItem"},{"name":"FraudNet","position":9,"description":"Fraud.net es la plataforma líder en prevención de fraude para empresas de los sectores de servicios financieros y comercio digital. Su arquitectura algorítmica unificada combina IA y aprendizaje profundo, inteligencia colectiva, motores de decisión basados en reglas y análisis de transmisión para detectar fraudes en tiempo real y a escala.  Fraud.net es el único sistema de tipo \"caja de cristal\" basado en la nube que ofrece soluciones transparentes para ayudar a las organizaciones a reducir el riesgo y optimizar los procesos comerciales. Llama hoy mismo para una consultoría gratis.","image":"https://gdm-catalog-fmapi-prod.imgix.net/ProductLogo/5d42ae8a-97a0-4784-a0ef-633599e27fbf.png","url":"https://www.capterra.do/software/140814/fraud-net-guardian","@type":"ListItem"},{"name":"Mangopay","position":10,"description":"MANGOPAY ofrece una solución integral de pago a terceros dedicada a las plataformas de marketplace, crowdfunding y fintech. Nuestra API de marca blanca permite a nuestros clientes configurar y personalizar sus flujos de pago y, por tanto, optimizar su modelo de negocio con total seguridad mientras gestionan sus usuarios, sus carteras digitales y sus comisiones.Como especialista europeo de pagos en línea, MANGOPAY ofrece una amplia gama de métodos de pago y divisas. 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Sus soluciones agilizan los procesos de cumplimiento, la evaluación de riesgos y la diligencia debida de los comerciantes, lo que permite a los proveedores de pagos analizar a sus comerciantes y negocios de modo exhaustivo.\n\nEl software de KYB Web Shield simplifica el proceso de diligencia debida al proporcionar un conjunto de herramientas para aplicar reglas complejas y garantizar el cumplimiento de los requisitos de KYB y las reglas de esquemas de tarjetas, como BRAM (Evaluación y mitigación de riesgos comerciales, por sus siglas en inglés) o VIRP (Programa de riesgos de integridad de Visa, por sus siglas en inglés). Sus soluciones permiten a los proveedores de pagos automatizar la supervisión de comerciantes y la selección de sitios web, lo que garantiza el cumplimiento continuo y la gestión de riesgos para sus crecientes carteras de comerciantes.","image":"https://gdm-catalog-fmapi-prod.imgix.net/ProductLogo/9659d32d-adc0-4877-b28d-c257cb5766f0.png","url":"https://www.capterra.do/software/1065646/web-shield","@type":"ListItem"}],"numberOfItems":13}
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